Flera anhållna efter momsfusk vid bilimport

 

Ekobrottsmyndigheten har gjort ett stort tillslag i Skåneregionen. Flera personer har hämtats in och husrannsakningar har skett på ett flertal platser.

De misstänkta ska via ett tiotal svenska företag ha importerat bilar för 42 miljoner kronor från andra EU-länder utan att betala moms motsvarande 10,5 miljoner kronor.

I ett pressmeddelande uppger Ekobrottsmyndigheten att personerna som idag har hämtats in till förhör misstänks för att ha importerat bilar till Sverige momsfritt från annat EU-land genom att använda svenska företag och deras VAT-nummer. Bilarna har sedan sålts till svenska köpare utan att företagen redovisat någon utgående moms. Misstankarna om grova skattebrott avser i dessa företag oredovisad utgående moms. Även grova bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll (grova brott) i dessa företag kan misstänkas.

 

Skatteverket granskar ”skumma betalningar”

 

Skumma betalningar som går mot Litauen ska nu granskas av Skatteverket. Det handlar om grov ekonomisk brottslighet inom främst bygg- och transportbranschen.

Dagens Industri beskriver ett raffinerat upplägg i en större artikel.

Det var i början av förra året som Skatteverket tog sikte på suspekta strömningar av pengar som gick till Estland från företag i Sverige.

Ett samarbete med myndigheter i Estland inleddes, varpå betalningsströmmarna flyttade till Lettland. Det handlar om företag främst inom bygg- och transportsektorn.

Pia Bergman på Skatteverket berättar för Dagens Industri hur ett typiskt upplägg kan se ut.

Företaget är verksamt i Sverige och har svenska kunder. Det har 15 anställda, och hävdar att personalen kommer från ett företag i Litauen.

– Vi kan konstatera att de anställda jobbar svart. Men sedan är frågan om de jobbar svart åt det svenska företaget eller åt det litauiska företaget, säger Pia Bergman till tidningen.

De svenska kunderna betalar för de utförda tjänsterna via en betalningsplattform och in på ett konto i Litauen. Därifrån förs pengarna till ett konto i Storbritannien, dit flera bankkort är kopplade. Korten kan sedan användas till exempelvis löneutbetalningar. På så vis undviker företaget att betala arbetsgivaravgifter och de anställda betalar ingen inkomstskatt.

Enligt Pia Bergman är det svenska medborgare som ligger bakom bolagen.

– Frågan är då om det är det litauiska företaget eller det svenska som förfogar över bankkortet. När vi tittar på detta är det i 99 fall av 100 den svenske killen som har styrt över hela processen och betalar arbetskraften. Att det ska finnas något litauiskt företag som har den här personalen – det är rent fejk.

– Ofta handlar det om multikriminella personer, som har varit inblandade i bedrägerier. Det här är inget Svenssonupplägg utan mer avancerat, säger Pia Bergman.

 

Stor polisinsats med flera gripanden

 

En stor polisinsats har under tisdagskvällen gjort tillslag på flera ställen i Stockholms län och flera personer har frihetsberövats. Kyrkochef och tjänstemän från AF gripna.

Ett tiotal personer greps i Stockholms län under tisdagskvällen misstänka för grovt bedrägeri mot Arbetsförmedlingen. Den misstänkta huvudmannen ska, enligt uppgift till den Södertäljebaserade tidningen LT, vara en högt uppsatt person inom syrisk-ortodoxa kyrkan bosatt utanför Södertälje. Under kvällen kom uppgifter in till LT att polisen genomförde en razzia i kyrkans lokaler i Hallunda.

Dessutom gjordes husrannsakan på ett tiotal andra platser i Södertälje och de södra länsdelarna. Bland annat på Arbetsförmedlingens lokaler på Turingegatan i Södertälje där datorer hämtades ut av civilklädda polismän.

Enligt uppgift till LT ska minst två tjänstemän från Arbetsförmedlingen i Södertälje vara bland de gripna. De misstänks för medhjälp till grovt bedrägeri.

Insatsen är ett led i en myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet.

Polisen skriver på sin hemsida att personal från polismyndigheten, åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogden och Skatteverket har på olika sätt medverkat.

 

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26