Västeråsare misstänkt för penningtvätt

 

En 30-årig västeråsare är tillsammans med två andra personer misstänkt för grovt penningtvättbrott. Polisen grep 30-åringen med 1,7 miljoner i bilen. Ekobrottsmyndigheten har nu startat en brottsutredning.

Tidningen VLT var först med att avslöja nyheten. Det började med att 30-åringens bilfärd blev stoppad av polisen i Göteborgsområdet. När polisen kontrollerade bilen hittades nära 1,7 miljoner kronor i kontanter i bagageutrymmet.

Polisen lade beslag på pengarna. 30-åringen kunde nämligen inte på något sätt förklara varför han hade den stora summan i bilen, uppger tidningen.

I och med detta började också Skatteverket utreda 30-åringens affärer. Han driver både en enskild firma och ett aktiebolag. Skatteverket kunde påvisa att det var stora differenser mellan 30-åringens uppgifter i deklarationerna för den enskilda firman och de exportuppgifter han lämnat till Tullverket.

Skatteverket beslutade i det läget att beslaget skulle bestå till dess utredningen är klar.

Enligt VLT har nu 30-åringen har klagat på Skatteverkets beslut att behålla pengarna. Skatteverket har därför vänt sig till Förvaltningsdomstolen i Uppsala med begäran om att pengarna ska betalningssäkras. Samtidigt har Ekobrottsmyndigheten startat en brottsutredning.

 

Razzia mot Uppsalarevisor i ekobrottshärva

 

En varnad revisor och en 67-åring med 700 000 i skatteskulder figurerar i en ekohärva i Uppsala. 15 miljoner kronor har tagits ut kontant och Skatteverket misstänker svart arbetskraft.

Det skriver UNT.se. Tidningen berättar att under de senaste åren har en 67-årig Uppsalabo dykt upp i en rad utredningar om osanna fakturor för totalt minst 38 miljoner kronor. 67-åringen betecknas av Skatteverket som en så kallad målvakt. Han har 700 000 kronor i skulder till staten och försattes i personlig konkurs i oktober.

Enligt Skatteverket har de osanna fakturorna framställts i bolag där 67-åringen ingått. Fakturorna ska sedan ha använts av företag i en mängd branscher för att möjliggöra utbetalningar av svarta löner. Bland företagen finns åkerier, krogar, städfirmor och byggföretag.

67-åringen har bland annat drivit Uppsalaföretaget Labaro AB som fått in 15 miljoner kronor på sitt konto. Omedelbart i samband med inbetalningarna har pengarna tagits ut kontant eller förts över till andra konton där de tagits ut i kontanter.

Att pengar hanteras på det här sättet är "ett kännetecken på en oseriös verksamhet", skriver Skatteverket i en inlaga.

Enligt 67-åringen är syftet med Labaro AB att hjälpa andra företag med fakturering och belåning. Hans uppgift har varit att hantera pengarna i Labaro vilket gett honom provisioner på ett par procent. Bolaget använder fakturan.nu, ett internetbaserat program för fakturering. Syftet med fakturan.nu är att personer som inte kan få egen F-skatt ska ha möjlighet att ändå utföra arbete åt företag.

67-åringen har uppgett att Labaros redovisning sköts av en revisor i Uppsala. Revisorn har under åren blivit varnad av Revisorsnämnden i tre andra ärenden.

Skatteverket har bett revisorn att lämna ifrån sig bokföringen men han har då bara skickat in ett bankkontoutdrag och uppgett att det utgör alla räkenskaper, enligt UNT.

Skatteverket har då vänt sig till förvaltningsrätten och begärt att få göra razzia mot Labaro AB i syfte att beslagta bokföringen. Förvaltningsrätten har nyligen sagt ja till ett tillslag riktat mot bland annat revisorns lokaler i centrala Uppsala.

 

Växlingskontor i händerna på Ekobrottsmyndigheten

 

Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal i Stockholms tingsrätt mot företrädaren för växlingsföretaget Tavex AB. I åtalet, som avser grovt bokföringsbrott, framgår att det saknas underlag för inköp av guld och valuta till ett belopp på cirka 386 miljoner.

Enligt chefsåklagare Thomas Langrot har den åtalade i egenskap av företrädare för det stockholmsbaserade växlingskontoret Tavex, uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten under 2009 genom att inte verifiera inköp av guld och valuta från moderbolaget Tavid på nästan 400 miljoner kronor. Även bokförda återköp av guld och valuta på 78,5 miljoner kronor har inte verifierats eller har i vart fall varit bristfälligt verifierade.

 – Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att rör sig om så stora belopp samt att det har skett systematiskt, säger chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Genom åsidosättandet av dessa stora belopp har det inte varit möjligt att bedöma inköpen och återköpen. Som konsekvens har det varken gått att bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller företagets ställning utifrån bokföringen, menar chefsåklagaren i sin stämningsansökan.

 

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26