”Smart” skatteupplägg – två åtalas för grovt skattebrott

 

Två män har åtalats för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. De två ska ha ägnat sig åt omfattande momsfiffel genom EU-handel med motorcyklar, uppger Ekobrottsmyndigheten.

Åtalet är väckt i Borås tingsrätt.

Männen ska ha köpt in motorfordon från handlare i Europa och sålt dem vidare via nätbutik i Sverige. Brottsupplägget går ut på att fordonen säljs mellan olika företag och för att undanhålla momsen från staten, uppger Ekobrottsmyndigheten.   

I upplägget har skenfakturor, estniska bolag och bulvaner använts. Bulvaner används i ekobrottssammanhang för att dölja de personer som egentligen står bakom ett företag.

Kunderna i Sverige har betalat moms - pengar som misstänks ha förts ut ur landet istället för att tillfalla staten. Genom skattefusket har företaget kunnat sälja under marknadspris vilket snedvridit konkurrensen i förhållande till seriösa fordonshandlare, enligt åklagaren.

– Den här sortens brott är svårutredda men med god samverkan mellan Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten så har vi i utredningen kunnat kartlägga nätet av bolag och konton, samt spåra de vi påstår ligger bakom brottsligheten, säger Daniel Larson, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten.

Den ena mannen ska enligt åklagaren även försökt få ut miljöbilspremier för bilar som aldrig funnits. Försöket avslöjades när en tjänsteman på Transportstyrelsen uppmärksammade detaljer som inte stämde i de intyg som hade skickats in.

– Hade bedrägerierna lyckats hade Transportstyrelsen betalat ut en miljon kronor i premier. Det är särskilt allvarligt med bedrägerier mot statliga subventioner som ska främja samhällsnyttiga ändamål, säger Daniel Larson.

 

Flera anhållna efter momsfusk vid bilimport

 

Ekobrottsmyndigheten har gjort ett stort tillslag i Skåneregionen. Flera personer har hämtats in och husrannsakningar har skett på ett flertal platser.

De misstänkta ska via ett tiotal svenska företag ha importerat bilar för 42 miljoner kronor från andra EU-länder utan att betala moms motsvarande 10,5 miljoner kronor.

I ett pressmeddelande uppger Ekobrottsmyndigheten att personerna som idag har hämtats in till förhör misstänks för att ha importerat bilar till Sverige momsfritt från annat EU-land genom att använda svenska företag och deras VAT-nummer. Bilarna har sedan sålts till svenska köpare utan att företagen redovisat någon utgående moms. Misstankarna om grova skattebrott avser i dessa företag oredovisad utgående moms. Även grova bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll (grova brott) i dessa företag kan misstänkas.

 

Stor polisinsats med flera gripanden

 

En stor polisinsats har under tisdagskvällen gjort tillslag på flera ställen i Stockholms län och flera personer har frihetsberövats. Kyrkochef och tjänstemän från AF gripna.

Ett tiotal personer greps i Stockholms län under tisdagskvällen misstänka för grovt bedrägeri mot Arbetsförmedlingen. Den misstänkta huvudmannen ska, enligt uppgift till den Södertäljebaserade tidningen LT, vara en högt uppsatt person inom syrisk-ortodoxa kyrkan bosatt utanför Södertälje. Under kvällen kom uppgifter in till LT att polisen genomförde en razzia i kyrkans lokaler i Hallunda.

Dessutom gjordes husrannsakan på ett tiotal andra platser i Södertälje och de södra länsdelarna. Bland annat på Arbetsförmedlingens lokaler på Turingegatan i Södertälje där datorer hämtades ut av civilklädda polismän.

Enligt uppgift till LT ska minst två tjänstemän från Arbetsförmedlingen i Södertälje vara bland de gripna. De misstänks för medhjälp till grovt bedrägeri.

Insatsen är ett led i en myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet.

Polisen skriver på sin hemsida att personal från polismyndigheten, åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogden och Skatteverket har på olika sätt medverkat.

 

Adress
Granska Norden AB
Box 42038
126 12 Stockholm

Besöksadress
Granska Norden AB
Månskärsvägen 10 A
141 75 Kungens Kurva

E-post & Telefon
E-post: info@granska.nu
E-post 2: sven@granska.nu
Telefon: 070-657 23 26